Акционерам

Сообщение о ГОСА АО ВНИИнефть

06.06.2022

Уважаемый акционер!

АО «ВНИИнефть» извещает Вас о проведении годового Общего собрания акционеров.

Форма проведения – заочное голосование.

Дата проведения собрания/дата окончания приема бюллетеней для голосования - 30 июня 2022 года.

Адрес местонахождения АО «ВНИИнефть» – 127422, РФ, г. Москва, Дмитровский проезд, д.10.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 06 июня 2022 года.

Адрес направления заполненных бюллетеней – 127422, РФ, г. Москва, Дмитровский проезд, д.10.

Адрес сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru/.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «29» июня 2022 г. (включительно), или электронная форма которых заполнена на указанном выше сайте до установленной даты окончания приема бюллетеней. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее «29» июня 2022 г.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

В соответствии с Уставом Общества при проведении Общего собрания акционеров независимо от формы его проведения могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров. Акционеры для участия в голосовании на Общем собрании акционеров заполняют электронную форму бюллетеня (далее – электронный бюллетень) на сайте Акционерного общества «НРК-Р.О.С.Т.», которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества. Такое участие осуществляется через веб-приложение «Личный кабинет акционера» на сайте регистратора по адресу https://lk.rrost.ru/.

Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Общем собрании акционеров, необходимо до начала досрочного голосования или регистрации для участия в Общем собрании акционеров получить доступ к «Личному кабинету акционера». Для этого они должны лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: https://rrost.ru/filials/ и подписать соответствующее заявление. Порядок подключения к «Личному кабинету акционера» подробно изложен на сайте регистратора: https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/.


Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «ВНИИнефть»:

  1. Об утверждении годового отчета АО "ВНИИнефть" за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.
  2. Об утверждении распределения чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) по АО "ВНИИнефть" по результатам 2021 года.
  3. Об утверждении аудитора АО «ВНИИнефть» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2022 г.
  4. Об избрании членов Совета директоров АО "ВНИИнефть".
  5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "ВНИИнефть".
  6. Об утверждении Устава АО «ВНИИнефть» (новая редакция № 5).

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, комн. 335, с 09 июня 2022 г. по 30 июня 2022 г. в рабочие дни с 10 по 16 часов.

Акционеры, подключенные через веб-приложение «Личный кабинет акционера», с информацией (материалами) могут также ознакомиться в своем Личном кабинете акционера на сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://lk.rrost.ru/. Размещение информации (материалов) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров на таком сайте будет произведено не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, но в любом случае не позднее чем 09 июня 2022 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-02674-А, дата государственной регистрации выпуска: 03.04.1996 г., дата присвоения государственного регистрационного номера 01.12.2005 г.

Совет директоров АО «ВНИИнефть»



Уважаемые акционеры!

Обращаем внимание на обязанность акционера обновлять персональную информацию (Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, номер мобильного и домашнего телефона и т.д.) в Реестре акционеров не реже 1 раза в год, а также при каждом изменении данных.

Также для удобства получения дивидендов рекомендуем внести информацию о реквизитах банковского счета в Реестр акционеров.

Обновление информации и внесение информации о реквизитах банковского счета производится Регистратором Общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.»:

адрес - 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б,
сайт - https://rrost.ru/ru/
телефон - +7 (495) 780-73-63,
адрес электронной почты - info@rrost.ru

В случае, если акционер Общества не представил информацию об изменении своих данных, Общество, Регистратор и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации (п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).



Действия акционеров/наследников акционеров для получения невостребованных дивидендов

  • Если Вы не успели получить денежные средства в почтовом отделении при выплате дивидендов почтовым переводом, то Вам необходимо направить собственноручно подписанное Заявление о повторной выплате дивидендов в АО «ВНИИнефть» по адресу: 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, дом 10, для ускорения процесса выплаты дивидендов Заявление можно дополнительно направить по электронной почте по адресу: ao@vniineft.ru.
  • Если Вы не получили дивиденды по причине неактуальных либо некорректных реквизитов, содержащихся в Реестре акционеров, то Вам необходимо обратиться к Регистратору Общества, предоставив Анкету зарегистрированного лица с актуальными данными (Анкету зарегистрированного лица можно скачать на сайте Регистратора или заполнить в офисе Регистратора). После обновления информации у Регистратора Вам необходимо предоставить в АО «ВНИИнефть» собственноручно подписанное Заявление о повторной выплате и Анкету зарегистрированного лица с отметкой Регистратора. Документы для выплаты дивидендов необходимо направить по адресу: 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, дом 10. Для ускорения получения дивидендов Заявление можно дополнительно направить по электронной почте по адресу: ao@vniineft.ru.
  • Если Вы наследник акционера и Вам необходимо получить начисленные, но невыплаченные наследодателю дивиденды за прошлые периоды, то Вам необходимо обратиться к нотариусу, ведущему наследственное дело, и получить Свидетельство о праве на наследство. После этого необходимо внести сведения о себе в Реестр акционеров АО «ВНИИнефть», для чего требуется подать документы (Анкету зарегистрированного лица и Свидетельство о праве на наследство) Регистратору Общества. Анкету зарегистрированного лица можно скачать на сайте Регистратора или заполнить в офисе Регистратора. После внесения сведений в Реестр акционеров Вам необходимо предоставить в АО «ВНИИнефть» собственноручно подписанное Заявление о повторной выплате, Анкету зарегистрированного лица с отметкой Регистратора и копию Свидетельства о праве на наследство. Документы для выплаты дивидендов необходимо направить по адресу: 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, дом 10. Для ускорения получения дивидендов Заявление можно дополнительно направить по электронной почте по адресу: ao@vniineft.ru

    При отсутствии Свидетельства о праве на наследство есть возможность предоставить справку об операциях по счету с даты открытия счета по любую произвольную дату, но при условии отражения в данной справке операции зачисления акций на счёт наследника в Реестре акционеров. Данную справку можно запросить у Регистратора Общества.

    Согласно п. 9 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

При возникновении вопросов для консультации необходимо обращаться по телефону: +7(495)748-39-49 (доб. 7335, 7370), по адресу электронной почты ao@vniineft.ru или лично по адресу: г. Москва, Дмитровский проезд, дом 10. Время для обращения акционеров АО «ВНИИнефть» лично и/или по телефону: вторник – четверг, с 10.00 до 17.00.



Банковские реквизиты расчетного счета АО «ВНИИнефть» для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер таких расходов

Предоставление копий документов заинтересованным лицам в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляется по их письменному требованию, предъявленному по месту нахождения АО «ВНИИнефть»: 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, - в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Размер оплаты расходов по изготовлению копии 1 (одного) листа документа составляет:

  • в формате А4 – 10 (десять) рублей;
  • в формате А3 – 20 (двадцать) рублей

Банковские реквизиты расчетного счета АО «ВНИИнефть» для оплаты расходов по изготовлению копий документов:

АО «ВНИИнефть»
ИНН 7713080756 КПП 771301001
р/с 40702810300000061397 в ПАО РОСБАНК
к/с 30101810000000000256 БИК 044525256


Сообщение акционерам АО "ВНИИнефть" о дате, до которой принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет и иные органы акционерного общества